Опасные схемы: фиктивная регистрация ИП может обернуться уголовной ответственностью

УФНС России и Следственным Управлением УМВД России по Приморскому краю раскрыто уголовное преступление и предъявлено обвинение фиктивным «бизнесменам».

Молодые люди находились в сложном материальном положении, вследствие чего дали свое согласие зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в интересах третьих лиц.

Обвиняемые во время регистрации ввели в заблуждение сотрудников налоговых органов и банков относительно своих намерений. Они зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и затем передали третьим лицам пароли для доступа к электронному почтовому ящику и банковским счетам, а также специальную сим-карту для получения SMS-уведомлений о банковских операциях и электронную цифровую подпись для подписания документов.

Под чутким руководством «доброжелателей», решившие подзаработать, они прошли все этапы государственной регистрации и оказались вовлечены в схему обналичивания незаконно полученных денежных средств, а также в использовании своих банковских счетов посторонними лицами для создания фиктивного товарно-денежного оборота.

Но быстро улучшить своё финансовое положение не получилось, поскольку теперь молодые люди обязаны уплатить страховые взносы и налоги, связанные с их деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей. Более того, они рискуют получить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет со штрафом от ста до трёхсот тысяч рублей.

УФНС России по Приморскому краю настоятельно предупреждает граждан о том, что регистрация предпринимательской деятельности на своё имя по просьбе сторонних лиц, а также передача им своих персональных данных и средств идентификации может привести к уголовной ответственности.

В Приморском крае по данной статье только за первое полугодие 2024 года возбуждено 48 уголовных дел.